公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-099

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-099

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834342 慧云股份 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

泰兴市滨江镇福泰路 9 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2024-089）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟对董事会议事规则进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-090）。
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟对对外担保管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-091）。

公告编号：2024-099

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟对对外投资管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-092）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟对关联交易管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-093）。
（六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司拟对利润分配管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-094）。
（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟对投资者关系管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-095）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累……
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