公告日期：2022-05-12

证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,389,401 股，占公司有表决权股份总数的 55.5564%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩通佐因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋惠青、卢青山因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

关于 2021 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

关于 2021 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

关于 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

关于 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不分派利润。

2.议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度报告摘要》（公告编

号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,389,401 股，占本次股东大会有表决权股份……
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