公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-024

证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券
华凯保险销售股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 4 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834343 华凯保险 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会授权总经理向外拆借资金事项的议案》

由于公司流转资金不足，因此董事会提议授权总经理可向非关联方拆借资金
不超过 300 万元，授权期限为 12 个月，累计不超过 600 万元，年利率 10%（含）
以内，提交股东大会审议后开始。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，由委托人亲自签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

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4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书，单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 8 月 4 日 8:30

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：吴琼 13003649505。
（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

一、《华凯保险销售股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日

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