公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-029

证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券
华凯保险销售股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园二幢 416 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：梁松

6.会议列席人员：吴琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编

公告编号：2022-029

号： 2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《华凯保险销售股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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