公告日期：2024-06-28

证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券
华凯保险销售股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园 2 号楼 416 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,872,258 股，占公司有表决权股份总数的 56.411%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁松先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。（二）审议通过《关于提名方军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。（三）审议通过《关于提名韩通佐先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。（四）审议通过《关于提名潘星耀先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。（五）审议通过《关于提名梁华先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第七十八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,872,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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