公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-022

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：端然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,897,385 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及财务负责人列席会议。

公告编号：2022-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为做好深圳市房谱网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告披露工作，根据《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关文件，公司编制了《2022 年半年度报告》。公司 2022 年半年度相关财务报表在所有重大方面（如收入、成本、期间费用等）按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年的经营成果和现金流量。
公司编制的 2022 年半年度报告的财务报表未经审计。
2.议案表决结果：

同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-31,610,014.55 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 31,031,250.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。详见公司于 2022 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20,897,385%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公告编号：2022-022

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 567,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有……
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