公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-023

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长端然

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱博平女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事朱继满先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低 5 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，补选朱博平女士为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结

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束，经股东大会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，朱博平女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

附：朱博平女士简历

朱博平，女，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。
1999 年 9 月入读清华大学法学系，2001 年 7 月获得法学学士学位；

2001 年 8 月至 2005 年 6 月在博彦科技股份有限公司担任深圳区域负责人；
2005 年 7 月至 2021 年 1 月在广州长溢汽车客运站有限公司担任董事长；
2017 年 6 月至 2019 年 8 月在广州安迅保诚巴士有限公司担任监事；

2018 年 9 月至今在佛山悦活智能科技有限公司担任董事；

2021 年 1 月至今在广州启诚创业投资管理有限公司担任总经理；

2021 年 6 月至今在苏州坤平厚企业管理有限公司担任执行董事；

2021 年 7 月至今在广东精铟海洋工程股份有限公司担任董事；

2022 年 9 月至今广州新物创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合
伙人委派代表；

2022 年 9 月至今广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今广东海能二号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广东霄略创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务
合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广州裕谦企业管理有限公司担任执行董事；

2022 年 9 月至今在广州微知萌创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广州镭耕创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务
合伙人委派代表；

2022 年 10 月至今在广州银杏投资管理有限公司担任总经理；

2022 年 11 月至今在广州番禺创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务
合伙人委派代表；

2022 年 12 月至今在广东启程创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务

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合伙人委派代表。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；……
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