公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-024

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市房谱网络科技股份有限公司章程》及《深圳市房谱网络科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834345 房谱科技 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举朱博平女士为公司董事的议案》

公司原董事朱继满先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低 5 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，补选朱博平女士为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，朱博平女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

附：朱博平女士简历

朱博平，女，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。
1999 年 9 月入读清华大学法学系，2001 年 7 月获得法学学士学位；

2001 年 8 月至 2005 年 6 月在博彦科技股份有限公司担任深圳区域负责人；
2005 年 7 月至 2021 年 1 月在广州长溢汽车客运站有限公司担任董事长；
2017 年 6 月至 2019 年 8 月在广州安迅保诚巴士有限公司担任监事；

2018 年 9 月至今在佛山悦活智能科技有限公司担任董事；

2021 年 1 月至今在广州启诚创业投资管理有限公司担任总经理；

2021 年 6 月至今在苏州坤平厚企业管理有限公司担任执行董事；

2021 年 7 月至今在广东精铟海洋工程股份有限公司担任董事；

2022 年 9 月至今广州新物创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合
伙人委派代表；

2022 年 9 月至今广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今广东海能二号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人委派代表；

公告编号：2022-024

2022 年 9 月至今在广东霄略创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务
合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广州裕谦企业管理有限公司担任执行董事；

2022 年 9 月至今在广州微知萌创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广州镭耕创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务
合伙人委派代表……
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