公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-026

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南

深圳市房谱网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：端然

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,897,385 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱博平女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事朱继满先生因病逝世，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低 5 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，补选朱博平女士为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，朱博平女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

附：朱博平女士简历

朱博平，女，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。

1999 年 9 月入读清华大学法学系，2001 年 7 月获得法学学士学位；

2001 年 8 月至 2005 年 6 月在博彦科技股份有限公司担任深圳区域负责人；

2005 年 7 月至 2021 年 1 月在广州长溢汽车客运站有限公司担任董事长；

2017 年 6 月至 2019 年 8 月在广州安迅保诚巴士有限公司担任监事；

2018 年 9 月至今在佛山悦活智能科技有限公司担任董事；

2021 年 1 月至今在广州启诚创业投资管理有限公司担任总经理；

2021 年 6 月至今在苏州坤平厚企业管理有限公司担任执行董事；

2021 年 7 月至今在广东精铟海洋工程股份有限公司担任董事；

2022 年 9 月至今广州新物创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合

伙人委派代表；

2022 年 9 月至今广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事

务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今广东海能二号创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事

务合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广东霄略创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务

合伙人委派代表；

2022 年 9 月至今在广州裕谦企业管理有限公司担任执行董事；

2022 年 9 月至今在广州微知萌创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事

务合伙人委派代表；

公告编号：2022-026

2022 年 9 月至今在广州镭耕创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务

合伙人委派代表；

2022 年 10 月至今在广州银杏投资管理有限公司担任总经理；

2022 年 11 月至今在广州番禺创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务

合伙人委派代表；

2022 年 12 月至今在广东……
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