
公告日期:2023-05-19
证券代码:834345 证券简称:房谱科技 主办券商:中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:端然
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,897,385 股,占公司有表决权股份总数的 67.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长端然汇报公司董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,897,385 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席甄广益汇报公司监事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,897,385 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和《关于做好挂牌公司 2022 年度报告披露工作的通知》等有关要求,对公
司 2022 年年度报告及其摘要内容进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,897,385 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,897,385 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,897,385 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的合并报表未分配利润为负值,根据
公司经营状况,公司决定 2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。