公告日期：2023-08-18

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

对外投资公告（更新）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了进一步促进公司业务的快速发展，深圳市房谱网络科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟与烟台乾丰供应链管理有限公司共同投资设立山东房谱大数据科技服务有限公司（该名称暂定，实际名称以工商核定为准），注册地拟为山东省烟台市莱山区天籁花园 1 幢 201 商铺，注册资本拟为人民币3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的10.00%；烟台乾丰供应链管理有限公司拟出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 90.00%（前述具体内容均以市场监督管理部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：
第二条 本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为。

本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第三条 本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：

（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；
（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，公司
经审计总资产 30,434,931.04 元，经审计净资产 1,585,820.40 元。公司年内投资总额累计金额为 0.00 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 0.00%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 0.00%。

因此，公司本次对外投资 300,000.00 元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 13 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《拟投资设立参股公司的议案》，拟设立注册资本为 100.00 万元的参股公司山东房谱大数据科技服务有限公司，公司拟出资金额占注册资本 10.00%，
议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

持有公司 26.2878%股份的控股股东、实际控制人陶宇洁，于 2023 年 8 月 18
日提出《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，该临时提案申请审议《关于对拟投资设立参股公司增加注册资本的议案》，拟增加参股公司山东房谱大数据科技服务有限公司的注册资本至 300.00 万元，公司拟出资金额占注册资本 10.00%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，该临时提案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

因公司发展需要，结合自身行业情况及投资合作伙伴烟台乾丰供应链管理有限公司有关经营业务等方面的综合因素，通过跨界合作，优势互补，延伸产业链，共同拓展市场。……
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