公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-018

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长端然

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为做好公司 2023 年半年度报告披露工作，根据《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关文件，公司编制了《2023 年半年度报

公告编号：2023-018

告》。公司 2023 年半年度相关财务报表在所有重大方面（如收入、成本、期间费
用等）按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年的经营成果和现金流量。公司编制的 2023 年半年度报告的财务报表未经审计。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-32,818,291.42 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 31,031,250.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
深圳市房谱网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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