公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-023

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：端然
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,897,385 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《深圳市房谱网络科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》1.议案内容：

详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-014）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-015）。

公告编号：2023-023

2.议案表决结果：

普通股同意股数 567,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情形，关联股东陶宇洁、端然、深圳市科瑞达斯投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于对拟投资设立参股公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-016）及《对外投资公告（更新）》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总……
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