公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-002

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席甄广益
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。经公司监事会提名，拟选举甄广益、孙敬为第四届监事会非职工代表监事,任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.议案表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

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