公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-009

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：端然
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,897,385 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，拟选举端然、陶宇洁、郝志原、孟鹊岩、朱博平为第四届董事会董事，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。经公司监事会提名，拟选举甄广益、孙敬为第四届监事会非职工代表监事,任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

公告编号：2024-009

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

2024年4月 2024 年第一次临时

端然 董事 任职 审议通过
10 日 股东大会

2024年4月 2024 年第一次临时

陶宇洁 董事 任职 审议通过
10 日 股东大会

2024年4月 2024 年第一次临时

郝志原 董事 ……
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