公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-010
证券代码:834345 证券简称:房谱科技 主办券商:中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 10 日审议并通过:
选举端然先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,122,167 股,占公司股本的 26.1742%,不是失信联合惩戒对象。
聘任端然先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 8,122,167 股,占公司股本的 26.1742%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郝志原先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邱惠娟女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁大勇先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 10 日审议并通过:
选举甄广益先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 192,861 股,占公司股本的 0.6215%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-010
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,符合公司的治理要求,有利于公司生产、经营工作的延续和开展,将对公司的经营管理产生积极影响。
三、备查文件
《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
深圳市房谱网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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