公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-038

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：恒泰长财证券
深圳市房谱网络科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：端然
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,897,385 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-038

公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,897,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。
深圳市房谱网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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