公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-027

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：任现儒

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》
1.议案内容：

鉴于公司业务的发展，战略规划发展需求，为了更好地推进 2021 年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2021-027

司审计机构，负责公司 2021 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。详见公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日

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