
公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-010
证券代码:834347 证券简称:天畅环保 主办券商:开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
.
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-010
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834347 天畅环保 2022 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市君致律师事务所陈学奎、王玉龙律师。
(七)会议地点
本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
2021 年度监事会工作报告
(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度董事会工作报告
(三)审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年年度报告、山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年度财务决算报告
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
公告编号:2022-010
2022 年度财务预算报告
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年度暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
(七)审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2022-012)。
(八)审议《关于公司修改<公司章程>的议案》
根据股转公司、公司实际业务需要,针对中小投资者保护等内容进行修改。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟
修改公司章程的公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人(机构)股东的法定代表人(负责人)须持加盖法人(机构)公章的营业执照副本复印件、法人代表(负责人)证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证;委托代理人出席的,还须持法人(机构)授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证,委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
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