公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834347 天畅环保 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所陈学奎、王玉龙律师。
（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度董事会工作报告
（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年年度报告、山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2022-010

2022 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据股转公司、公司实际业务需要，针对中小投资者保护等内容进行修改。
具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟
修改公司章程的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

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