公告日期：2022-04-26

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十一条 公司股东大会、董事 第三十一条 公司股东大会、董事
会决议内容违反法律、行政法规的，股 会决议内容违反法律、行政法规的，股
东有权请求人民法院认定无效。 东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 有权自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。 人民法院撤销。

投资者因终止挂牌或其他事项与公
司之间出现纠纷的，应友好协商解决。
若双方或相关多方无法协商达成一致，
可提交证券期货纠纷专业调解机构进
行调解。

第一百零五条 董事会行使下列职 第一百零五条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司股份或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、融资借款、对外担保事项、委托
交易等事项； 理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
信息披露负责人；根据总经理的提名， 信息披露负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项 人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项； 和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制 （十一）制定公司的基本管理制
度； 度；

（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方……
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