
公告日期:2024-02-01
公告编号:2024-001
证券代码:834347 证券简称:天畅环保 主办券商:开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:任现儒
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 0 人。
董事田全增因工作业务出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告续聘审计机构的议案》
1.议案内容:
在 2022 年度审计工作中,公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公告编号:2024-001
恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照审计计划完成了审计工作,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会提请于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-003)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容:
相关内容详见 2024 年 2 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeep.com.cn)披露的《山东天畅环保科技股份有限公司关于预计2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-002)
2.回避表决情况
公司董事任现儒、张友忠回避表决
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2024-001
三、备查文件目录
《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日
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