公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-006

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：任现儒

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，有利于企业转型，山东天畅环保科技股份有限公司和山东现儒商贸有限公司共同

公告编号：2024-006

出资设立控股子公司，认缴注册资本人民币 500 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东天畅环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，任现儒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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