公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-016

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：任现儒

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事田全增因业务出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东天畅环保科技股份有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司山东天畅建材有限公司（以下简称“天畅建材”）根据目前

公告编号：2024-016

发展计划，子公司拟向天津中财商业保理有限公司申请保理融资 1300 万元，由天畅环保提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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