
公告日期:2024-10-31
公告编号:2024-023
证券代码:834347 证券简称:天畅环保 主办券商:开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
2024 年 10 月 30 日公司第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提
请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日上午 10:00 至 11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-023
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834347 天畅环保 2024年11月18日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举任现儒、张友忠、田全增、曾长涛、张波为公司第四届董事会董事,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求,且均不属于失信惩戒联合对象。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。
(二)审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举田永雷、任召伟为公司第四届监事会非职工代表监事,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求,且均不属于失信惩戒联合对象。与职工代表大会选举出来的职工代表监事王祥飞、程胜共同组建第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2024-023
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人(机构)股东的法定代表人(负责人)须持加盖法人(机构)公章的营业执照复印件、法定代表人(负责人)证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证;委托代理人出席的,还须持法人(机构)授权委托书和出席人身份证,自然人股东须持本人身份证原件及复印件持股凭证,委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
(二)登记时间:2024 年 11 月 19 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈聪电话 0632-8866266
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
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