公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-027

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：任现儒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举任现儒、张友忠、田全增、曾长涛、张波为公司第四届董事会董事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举田永雷、任召伟为公司第四届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。与职工代表大会选举出来的职工代表监事王祥飞、程胜共同组建第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-027

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任现儒 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 19 日 时股东大会

张友忠 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 19 日 时股东大会

田全增 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 19 日 时股东大会

张波 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
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