公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-003

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9：30.。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834348 凯瑞股份 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江京衡律师事务所见证律师。
（七）会议地点

德清凯瑞高温材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工
作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对 2021 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司在对 2021 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2021 年度财务决算
报告》。

公告编号：2022-003

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

结合公司 2021 年发展情况，公司对 2022 年的财务工作作出了预算，并形成
了 《公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》

为公司长远发展考虑，拟决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需要，公司及子公司 2022 年度计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2700 万元人民币的综合授信，授信期限为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-006)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先……
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