公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-020

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 7 月 27 日审议并通过：

选举傅水明先生为公司董事长，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之
日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,368,000 股，占公司
股本的 26.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘华英女士为公司监事会主席，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届
满之日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命傅水明先生为公司总经理，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届满之
日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,368,000 股，占公司
股本的 26.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命泮新跃女士为公司财务负责人，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届
满之日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 168,000 股，占公
司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命泮新跃女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议之日起至第三届董事会届
满之日止，自 2022 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 168,000 股，占公
司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2022-020

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

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