公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-011

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅水明先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份

公告编号：2023-011

转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司在对 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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