公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-035

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：董事会全体成员

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅水明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2020-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-035

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<德清凯瑞高温材料股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 9 日 9 时 30 分在公司会议室召开德清凯瑞高温材料
股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2020-035

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日

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