公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-025

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,248,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向建设银行申请流动资金借款额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海延长路支行申请流动资金借款，授信额度为 1,500,000.00 元，授信期限为 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金借款额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司静安支行申请流动资金借款，授信额度3,000,000.00 元，授信期限 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《上海绿度信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海绿度信息科技股份有限公司
公告编号：2021-025

董事会
2021 年 9 月 2 日

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