公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹晓明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》。
1.议案内容：

根据公司经营需要，拓宽业务范围，拟变更经营范围，新的经营范围如下：互联

公告编号：2022-001

网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、针纺织品、计算机及通讯设备、电子产品、食用农产品的销售；供应链管理服务；从事计算机信息科技、计算机网络科技专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

食品销售；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司关于拟经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关基本情况详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

2022 年公司拟向交通银行等金融机构申请流动资金借款，授信额度 3,000,000.00元，授信期限 1 年。

担保方式为公司实际控制人邹晓明、沈双燕提供连带责任担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的关联交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

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