公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-066

证券代码：834359 证券简称：ST 童年 主办券商：华源证券
山东金色童年股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

无
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-066

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834359 ST 童年 2023 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于韩苗苗女士辞去公司监事职务、提请蒋德伟先生担任公司监事的议案》

议案内容：本公司监事会于 2023 年 12 月 13 日收到监事韩苗苗女士上交的
辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

韩苗苗女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蒋德伟先生为公司第三届监事会新任监事。任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具 体 内 容 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东金色童年股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-064）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-066

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份有
效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

1、 登记时间：2024 年 1 月 5 日 9:00-9:50

2、 登记地点：济南历下区趵北路 6 号蓝石商务中心 413 室行政部办公室

四、其他
（一）会议联系方式：电话

会议联系人：邢正江

联系电话：1856……
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