公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-005

证券代码：834359 证券简称：ST 童年 主办券商：华源证券
山东金色童年股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴炜

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特

公告编号：2024-005

殊普通合伙）担任公司2023年年度报告审计机构，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

具体内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金色童年股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金色童年股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金色童年第三届董事会第十七次会议决议》

山东金色童年股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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