公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-028

证券代码：834359 证券简称：金色童年 主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 5 月 7 日审议并通过：

聘任吕传民先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十九次会议决议通过之
日起至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴炜女士的总经理职务，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 7,846,995 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，免去吴炜女士总经理职务，聘任吕传民先生担任公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-028

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。
三、备查文件

《金色童年：第三届董事会第十九次会议决议》

山东金色童年股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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