公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-033

证券代码：834359 证券简称：金色童年 主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834359 金色童年 2024 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴维云为公司董事的议案》

董事会拟提名吴维云为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。详见公司
2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东金色童年股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

公告编号：2024-033

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

1、登记时间：2024 年 6 月 14 日 9:00-9:50

2、登记地点：济南历下区趵北路 6 号蓝石商务中心 413 室行政部办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话

会议联系人：邢正江 联系电话：18560050091 0531-67895000

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山东金色童年股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东金色童年股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。