公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-041

证券代码：834359 证券简称：金色童年 主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司关于补充确认公司申请银行借款暨关联
担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司济南高新支行申请总额人民币 650 万元的银行长期借款，借款期限为三年，贷款期间
为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日，贷款利率为 4.1%。根据银行贷款要
求，公司实际控制人吴炜、邢正江为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险，并为公司上述贷款提供担保。

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于
公司补充确认公司申请银行借款暨关联担保》的议案。吴炜女士系公司董事长、邢正江先生系公司副董事长、副总经理，上述担保未收取任何费用，公司单方面获得利益。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

故本次担保事项免予按照关联交易的方式进行审议，所以董事吴炜女士、董

公告编号：2024-041

事邢正江先生无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴炜

住所：济南市四季花园

关联关系：系公司控股股东、实际控制人及董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邢正江

住所：济南市四季花园

关联关系：系公司副董事长、副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司上述贷款提供担保。公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。
（二）交易定价的公允性

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司上述贷款提供担保。公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。
四、交易协议的主要内容

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司济南高新支行申请总额人民币 650 万元的银行长期借款，借款期限为三年，贷款期间
为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日，贷款利率为 4.1%。根据银行贷款要
求，公司实际控制人吴炜、邢正江为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还

公告编号：2024-041

款之风险，并为公司上述贷款提供担保。

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

无风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

金色童年：第三届董事会第二十一次会议决议

山东金色童年股份有限公司
董事会
2……
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