公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-047

证券代码：834359 证券简称：金色童年 主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-047

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834359 金色童年 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东金色童年股份有限公司董事换届的议案》

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn披露的《山东金色童年股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-048）。（二）审议《山东金色童年股份有限公司监事换届的议案》

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn披露的《山东金色童年股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-049）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

公告编号：2024-047

（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话

会议联系人：邢正江 联系电话：18560050091 0531-67895000

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

金色童年：第三届董事会第二十二次会议决议

山东金色童年股份有限公司董事会
2024 年 9 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。