公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-002

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度

公告编号：2022-002

报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

具体内容详见于2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司
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