公告日期：2022-09-15

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于修改
公司章程的议案》，2022 年 9 月 15 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议
通过该议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司系由上海融航信息技术有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，现持有注册号为“310112001001095”号的《企业法人营业执照》。
第三条 公司股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）
挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第四条 公司注册中文名称：上海融航信息技术股份有限公司

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层。

第六条 公司注册资本为人民币 2400 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：用户的成功就是我们的成功、员工的进步就是企业的进步。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事计算机信息科技、电子专业领
域内的技术开发、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机软件开发，通信设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司集中存管。

第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 500 万股，每股面值人民币
1 元，股本总额 500 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：

第十九条

序号 发起人 出资方式 股份数额 股份比例 出资时间

姓名/名称 （万股） （%）

1 薛维荣 净资产 270 54% 2015年5月31日

2 高刚 净资产 75 15% 2015 年 5 月 31 日

3 上海融昊投资管 净资产 75 ……
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