公告日期：2024-04-25

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 3 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834361 融航信息 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所戴佐江、陆岷律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度
工作情况。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于聘请（续聘）2024 年度财务报告审计机构的议案》

同意提请股东大会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于<公司 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于<任命易尧武为公司董事>的议案》

鉴于公司董事赵自强先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名易
尧武先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，易尧武先生简历如下：

易尧武，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技
大学（华中理工大学）电子与信息工程学院，通信工程专业，本科学历，学士学
位。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，任佳都科技集团股份有限公司……
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