公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-017

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834361 融航信息 2024 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名薛维荣、高刚、易尧武、陈宗彦、夏宇为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。
（二）审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 25 日届满，依照《公司法》、《公司
章程》的规定，公司监事会提名沈庆喜、朱仁为公司第四届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公告编号：2024-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：楚睿；联系电话：13331835281
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上……
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