公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-028

证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券
广东衡标检测技术股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟投资设立东莞市衡标环境检测技术有限公司（具体以工商行政管理
部门登记为准），注册地为东莞市广麻大道 126 号 80 号楼 563 室，注册资本为人
民币 3,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 3,000,000.00 元，占总投资 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次交易为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2020-028

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资的资金来源为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：东莞市衡标环境检测技术有限公司

注册地址：东莞市广麻大道 126 号 80 号楼 563 室

经营范围：实验室检测
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广东衡标检测技

3,000,000.00 现金 认缴 100%

术股份有限公司
具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资协议的主要内容
公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公告编号：2020-028

（一）本次对外投资的目的

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

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