公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-020

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：北京美康基因 3 层会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长金鑫

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选苑絮涛为董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事 ZHUJUN 因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，补选苑絮涛为公司董事，任职期限自股东大会

公告编号：2022-020

审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司将于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议应由股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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