公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-023

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：美康基因 3 层会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）视频会议
4.会议召集人：美康基因董事会
5.会议主持人：董事长金鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数35,544,399 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，董事罗胜辉因个人缺席；

公告编号：2022-023

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列 席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选苑絮涛为董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事 ZHUJUN 因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因
科学股份有限公司章程》的相关规定，补选苑絮涛为公司董事，任职期限自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 35,544,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苑絮涛 董事 任职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

ZHUJUN 董事 离职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

北京美康基因科学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

公告编号：2022-023

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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