公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-029

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日 10 时。

公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834367 美康基因 2022 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京美康基因科学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟签署期权选择权协议的议案》

建设银行下属子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司对北京美康 基因科技股份有限公司未来发展看好，拟与公司签署《期权选择权协议》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次

公告编号：2022-029

会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理 登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 8 日 8:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 20 号楼 3 层公司会
公告编号：2022-022 议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人: 邱艳莉 联系地址: 北京市丰台区南四环西路 公
告编号：2022-004 188 号 8 区 20 号楼 3 层 电话：010-63704022 传真：
010-87216036 邮政编 码：100070
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会
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