公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-030

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证
券

北京美康基因科学股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：美康基因 3 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：美康基因董事会
5.会议主持人：董事长金鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数35,544,399 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2022-030

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗胜辉因个人缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列 席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签署期权选择权协议的议案》
1.议案内容：

建设银行下属子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司对北京美康 基因科技股份有限公司未来发展看好，拟与公司签署《期权选择权协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,544,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。