公告日期：2023-05-11

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西
证券

北京美康基因科学股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：美康基因会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：美康基因董事会
5.会议主持人：董事长基金鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数33,117,900 股，占公司有表决权股份总数的 66.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘畅和李军红因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列 席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2022 年度工作情况，公司董
事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2022 年度工作报 告》，现提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,117,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，北京美康基因科学股份有限公司监事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求和《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定履行监督职责。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会
对报告期内的监督事项无异议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,117,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2023] 24327 号，会计师的 审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了美康基因 2022 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2022
年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,117,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2023 年财
务预算指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,117,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年度工作情况以及经营情况等，组织编……
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