公告日期：2024-04-23

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：北京美康基因 3 层会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：金鑫

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，现
提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024] 30718 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了美康基因 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023 年度
的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2024 年财务
预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2023
年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2023 年年度报告内容，组织编写了 2023 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于出具 2023 年财务审计报告的议案……
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