公告日期：2024-04-23

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有
关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834367 美康基因 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

会议由北京尚伦律师事务所见证。
（七）会议地点

北京美康基因科学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，现提请各位董事审议。
（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司 2023 年度经营状况，公司监事会主席组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。（三）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024] 30718 号，会计师的 审

公允反映了美康基因 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023
年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2024 年财务
预算指标。
（五）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于 2023 年年度报告的议案》予以审议。
（六）审议《关于 2023 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于 2023 年年度报告摘要的议案》予以审议。
（七）审议《关于出具 2023 年财务审计报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司 2023 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024]30718 号。
（八）审议《关于 2023 年利润分配的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营 和长远发展，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》予以审议。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》相关规定，审议《关于会计政策变更的议案》。
（十一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》予以审议。
（十二）审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司……
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