公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-024

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：美康基因会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金鑫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京美康基因科学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数39,266,353 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于金鑫向中国银行北京奥运村支行申请个人经营贷款的议案》1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称公司）的实际控制人、法人代表金鑫计划向中国银行北京奥运村支行申请不超过人民币 300 万元个人经营贷款，贷款资金用于本公司的正常的生产经营。本次贷款期限为一年，年利率不超过2.3%。

本经营贷款以公司经营收入作为还款来源，同时公司以承担连带责任保证的形式为债务人向中国银行提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,543,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，金鑫、王瑞环作为关联方需回避表决。
三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 30 日

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